8月16日

一名客户到

威海农商银行寨子支行

办理现金支取交易10万元，

用途为发放工资。

接过身份证件的柜员敏锐地发现，

该名客户曾于8月14日

预留信息表示要支取资金30万元。

8月15日该客户又表示资金未能到账，

暂不支取。

资金用途前后描述不一致，

经办柜员多问一句客户便支支吾吾。

“办的业务多了，

发现他的不对劲，

只需要一瞬间。”

该行经办柜员并没有过分声张，

而是仔细观察客户的行为。

观察发现，

业务办理过程中客户频频看手机，

言辞闪烁，

再进一步询问汇款人信息，

客户却说不出汇款人姓名。

而且该客户短时间内

要求支取第二笔大额现金，

资金来源为跨行和省外入账。

“肯定有问题！”

该行工作人员

立即联系公安部门

协助核实相关情况。

接到电话的古寨派出所民警

迅速响应，

赶到现场进行调查。

经调查，

民警确认该名客户是诈骗团伙成员，

存在他人远程指挥取款、

出借本人账户过渡资金、

协助转移洗钱资金的情况。

最终，

通过警银共同协作，

民警顺藤摸瓜，

成功抓捕诈骗团伙4人，

为群众挽回10万元现金，

保护了群众的财产安全。

（张梦涵）